Aceasta a fost o premieră pentru birou
Pe scurt: FBI-ul este cunoscut pentru operațiunile elaborate, dar eliminarea recentă a unui presupus grup de fraudatori care lucrează pe piața cripto a fost deosebit de inovatoare, deoarece și-a creat propriul token ca parte a șiretlicului. Această operațiune marchează un pas semnificativ în eforturile de aplicare a legii pentru combaterea comportamentului criminal în spațiul criptomonedei care evoluează rapid.
Biroul Federal de Investigații și-a creat propriul token de criptomonedă ca parte a unei operațiuni de prindere a fraudătorilor de pe piața cripto. Înțepătura, denumită Operațiunea Token Mirrors, a condus la acuzații împotriva a 18 persoane și a mai multor companii pentru fraudă pe scară largă și manipulare a pieței.
Tokenul FBI, NexFundAI, a fost o criptomonedă bazată pe Ethereum, promovată ca un vehicul de investiții pentru proiecte de IA în stadiu incipient. FBI să știe presupușii fraudatori, FBI a creat simbolul pentru a-i ademeni și a-i expune pe cei implicați în practici ilegale de piață.
Patru firme cripto – Gotbit, CLS Global, MyTrade și ZM Quant – și 18 persoane se confruntă acum cu taxe pentru umflarea artificială a prețurilor jetonelor prin tranzacții frauduloase. Acuzații ar fi folosit o practică cunoscută sub numele de wash trading, în care tranzacțiile false sunt executate pentru a crea iluzia unei activități de tranzacționare și a unei cereri ridicate.
ZM Quant, unul dintre creatorii de piață acuzați, a reprezentat peste 80% din volumul de tranzacționare al NexFundAI în luna mai. Firma ar fi sfătuit cum să umfle artificial prețul jetonului, participând fără să știe la operațiunea FBI.
„Această investigație, prima de acest gen, a identificat numeroși fraudatori în industria criptomonedei. Tranzacționarea lașă a fost de multă vreme interzisă pe piețele financiare tradiționale, iar criptomoneda nu face excepție”, a declarat procurorul interimar al SUA, Joshua Levy.
Operațiunea a dus la confiscarea a peste 25 de milioane de dolari în criptomonede și la dezactivarea roboților de tranzacționare responsabili de manipularea a aproximativ 60 de criptomonede diferite. Patru inculpați au pledat deja vinovați, alții fiind arestați în Texas, Regatul Unit și Portugalia.
Jodi Cohen, agent special responsabil al diviziei din Boston a FBI, a descris operațiunea ca fiind „o nouă întorsătură a criminalității financiare din vechime școală”. Ea a spus că crearea de către FBI a unui token de criptomonedă a fost un pas fără precedent în identificarea și întreruperea activităților frauduloase în spațiul cripto.
Comisia pentru Valori Mobiliare a depus, de asemenea, plângeri civile împotriva mai multor entități implicate pentru presupuse încălcări ale legii valorilor mobiliare. Acuzațiile includ manipulare a pieței, conspirație pentru a spăla bani și fraudă electronică, care pot duce la pedepse de până la 20 de ani.
Poate că nu este surprinzător, operațiunea a stârnit unele respingeri. Un dezvoltator pseudonim cunoscut sub numele de cygaar a susținut că FBI părea să fi copiat mai multe biblioteci OpenZeppelin fără a adera la cerințele licenței MIT.
Bună @FBI, am observat că contractele dvs. inteligente încalcă direct licența MIT și, prin urmare, fac obiectul încălcării drepturilor de autor.
Ați copiat și lipit în mod clar câteva dintre bibliotecile OpenZeppelin (care folosesc licența MIT), dar nu aveți o licență pentru cod.
Cel… pic.twitter.com/T4DkGnjshW
– cygaar (@0xCygaar) 10 octombrie 2024
În plus, este posibil ca FBI-ul să fi expus, din neatenție, propriile portofele folosite în operațiune. Directorul Coinbase, Conor Grogan, a remarcat că portofelul folosit pentru a semăna NexFundAI a distribuit capitalul în mai multe portofele și a efectuat tranzacții, ceea ce ar putea avea un impact asupra investigațiilor viitoare.
Din câte îmi dau seama, portofelele legate de FBI s-au depus recent în Tokenlon, Binance, Zixipay și HTX.
Iată o parte din portofoliul lor dacă doriți să copiați comerțul. FBI este lung ETH pic.twitter.com/gkvesnn5qp
– Conor (@jconorgrogan) 9 octombrie 2024
Grogan a descoperit că portofelele legate de FBI dețin monede precum Pornrocket, EthereumMAX și BONE.
FBI se adresează acum potențialelor victime ale NexFundAI și token-urilor aferente, creând un formular dedicat pentru cei care ar fi putut pierde fonduri.
