Suspecții au aprins Burj Khalifa pentru a atrage investitorii
Ce s -a întâmplat? Nu contează de câte ori se spune, oamenii încă se încadrează pentru afirmații care sunt literalmente prea bune pentru a fi adevărate. DOJ a taxat doi bărbați pentru o schemă Ponzi care a promis 300% randamente la investiții, dar a sfârșit prin a înșela victimele din 650 de milioane de dolari. Compania și -a mărit legitimitatea prin proiectarea unui logo uriaș pe cea mai înaltă clădire din lume, Burj Khalifa.
DOJ scrie că un rechizitoriu a fost nesigur ieri în districtul Puerto Rico, care a acuzat doi bărbați pentru presupusele lor roluri în operarea și promovarea Omegapro.
Michael Shannon Sims, numit fondator și promotor al companiei, și Juan Carlos Reynoso, care și-a condus operațiunile din America Latină, sunt acuzați că a condus o schemă de marketing internațională cu mai multe niveluri cripto-multi-nivel, care a fraudat investitorii din 650 de milioane de dolari.
Rechizitoriul afirmă că din 2019 până în 2023, Sims, Reynoso și co-conspiratorii lor au promis investitorilor 300% randamente pe parcursul a 16 luni prin tranzacționarea valutară (Forex) de către comercianții de elită. Investitorii au fost instruiți să achiziționeze pachetele de investiții folosind criptocurrency.
Dar duo -ul a făcut reclamă în mod fals siguranța investițiilor în Omegapro, prin a -și face voturi pentru abilitățile comercianților săi angajați și performanțele comerciale ale companiei.
Pentru a atrage investitori și a îmbunătăți legitimitatea Omegapro, Sims și Reynoso, împreună cu co-conspiratorii, au găzduit evenimente promoționale și de formare din întreaga lume. Cel mai înalt profil dintre acestea a fost proiectarea logo-ului firmei pe Burj Khalifa din Dubai, casa sediului Omegapro.
Așa cum vedem atât de des în cazuri ca acestea, perechea și -a evitat bogăția pe social media. Mașinile de lux, vacanțele scumpe și obiectele de designer au fost expuse în mod repetat, o modalitate de a -i convinge pe ceilalți că Omegapro era legitim și o oportunitate de investiții lucrativă.
În ianuarie 2023, Omegapro a anunțat că a suferit un hack de rețea. Acesta a spus victimelor investițiile lor sunt sigure și că au fost transferate pe o altă platformă numită Broker Group. Cu toate acestea, victimele nu au putut să retragă bani din conturile lor pe oricare dintre platforme, deoarece au fost spălate prin adrese de portofel controlate de directorii Omegapro și apoi transferați către persoanele din interiorul companiei și promotorii de rang înalt.
Ambii inculpați sunt acuzați de un număr de conspirație pentru comiterea fraudei cu sârmă și un număr de conspirație pentru comiterea spălării de bani. Ei se confruntă cu maximum 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr, dacă sunt condamnați.
Andreas Szakacs, unul dintre co-fondatorii Omegapro, a fost arestat în Turcia în 2024 pentru acuzațiile potrivit cărora a fraudat investitorii din 4 miliarde de dolari printr-o schemă Ponzi de criptocurrency.
